凱盛家紡:第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
證券代碼：833865證券簡稱：凱盛家紡主辦券商：德邦證券
凱盛家紡股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
凱盛家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議于
2017年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2017年4月8
日以書面方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席會議并表決的監(jiān)事3
人。會議由監(jiān)事徐英主持。會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議表決情況
會議以舉手表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(二)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度財務決算報告》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(三)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2017年度財務預算報告》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(四)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(五)審議通過了《關于聘請凱盛家紡股份有限公司2017年度審計機構的
凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004
議案》。
經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，續(xù)聘立信會計師事務所為公司2017年度審計機構。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(六)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司的議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(七)審議通過了《關于審議的議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(八)審議通過了《關于凱盛家紡股份有限公司2017年度購買理財產品的
議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(九)審議通過了《關于凱盛家紡股份有限公司2017年度為加盟商提供擔
保的議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
(十)審議通過了《關于提名馬紅偉先生為凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。
三、備查文件
《凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》。
特此公告。
凱盛家紡股份有限公司
監(jiān)事會
2017年4月21日
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