證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份(6.570,0.00,0.00%)公告編號：2017-042

湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會議召開的情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年6月28日（星期三）下午3:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年6月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年6月27日（星期二）下午3:00至2017年6月28日（星期三）下午3:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號五樓會議室。

3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長姜天武先生。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市海潤律師事務(wù)所律師李強、孫菁菁出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、會議的出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人，代表股份310,757,181股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的45.311%。

1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10人，所持股份總數(shù)310,738,281股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的45.309%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會的股東共3人，共計持有公司18,900股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的0.003%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

1、逐項審議《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》

1.1定價基準日、發(fā)行價格的調(diào)整

表決結(jié)果：同意310,739,981票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；反對票為10,500票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.003%；棄權(quán)票為6,700票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.571%；反對10,500票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.262%；棄權(quán)6,700票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.167%。

1.2發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

表決結(jié)果：同意310,739,981票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；反對票為17,200票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.571%；反對17,200票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.429%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.000％。

2、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意310,739,981票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；反對票為17,200票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.571%；反對17,200票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.429%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.000％。

3、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報情況及填補措施（三次修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意310,739,981票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；反對票為17,200票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.571%；反對17,200票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.429%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.000％。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市海潤律師事務(wù)所。

2、律師姓名：李強、孫菁菁。

3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效�！�

六、備查文件

1、湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議。

2、北京市海潤律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

湖南夢潔家紡股份有限公司

二○一七年六月二十九日