湖南夢潔家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2014年11月21日在長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2014年11月10日以通訊方式發(fā)出,公司應到監(jiān)事3人,實到3人。會議由監(jiān)事會主席高智主持,會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　經(jīng)與會監(jiān)事認真討論,全體監(jiān)事書面表決,形成以下決議:
　　
　　一、審議并通過了《關于取消股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。
　　監(jiān)事會成員經(jīng)核查,認為公司取消預留股票期權授予的程序符合相關法律法規(guī)及公司股票期權激勵計劃規(guī)定的情況,同意公司取消預留的174萬份股票期權的授予。
　　
　　
　　二、審議并通過了《關于調(diào)整股票期權激勵對象以及期權數(shù)量的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。
　　公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進行核實后認為:公司本次調(diào)整后確定的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,且符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股
　　權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件,激勵對象的主體資格合法、有效。
　　
　　
　　三、審議并通過了《關于股票期權激勵計劃第一個行權期可行權的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。
　　公司激勵對象行權資格合法、有效,滿足公司股票期權激勵計劃第一個行權期的行權條件,公司對股票期權激勵計劃第一個行權期可行權事項的安排符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,同意公司的激勵對象在規(guī)定的行權期內(nèi)采用自主行權的方式進行行權。
　　
　　
　　特此公告
　　
　　
　　湖南夢潔家紡股份有限公司監(jiān)事會
　　2014年11月21日