湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2014年11月21日在長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號(hào)公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2014年11月10日以通訊方式發(fā)出,公司應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高智主持,會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論,全體監(jiān)事書面表決,形成以下決議:
　　
　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于取消股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
　　監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)核查,認(rèn)為公司取消預(yù)留股票期權(quán)授予的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的情況,同意公司取消預(yù)留的174萬(wàn)份股票期權(quán)的授予。
　　
　　
　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象以及期權(quán)數(shù)量的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)后認(rèn)為:公司本次調(diào)整后確定的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,且符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股
　　權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
　　
　　
　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》;
　　表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
　　公司激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法、有效,滿足公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,公司對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的安排符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意公司的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)采用自主行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)。
　　
　　
　　特此公告
　　
　　
　　湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2014年11月21日