湖南夢潔家紡股份有限公司(以下簡稱“股份公司”) 第三屆董事會第一次會議于2012年6月28日在湖南省長沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓茉莉廳召開。
　　本次會議由公司董事長姜天武先生召集，會議通知于2012年6月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，本次會議采取現場表決的方式召開。股份公司監(jiān)事及高級管理人員亦列席了本次會議。
　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《股份公司章程》的規(guī)定。

　　經與會董事認真討論審議，本次會議以記名投票表決方式通過如下決議：
　　一、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于選舉第三屆董事會董事長的議案》。同意選舉姜天武先生為第三屆董事會董事長，任期自本次會議起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。

　　二、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于設立第三屆董事會專門委員會的議案》。公司第三屆董事會下設戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，公司董事會選舉產生第三屆董事會各專門委員會委員如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會 姜天武、孫志平(獨立董事)、曾江洪(獨立董事);姜天武為召集人

　　2、提名委員會 曾江洪(獨立董事)、姜天武、孫志平(獨立董事);曾江洪為召集人

　　3、審計委員會 陳共榮(獨立董事)、姜天武、戴欽公(獨立董事);陳共榮為召集人

　　4、薪酬與考核委員會 陳共榮(獨立董事)、姜天武、戴欽公(獨立董事);陳共榮為召集人

　　專業(yè)委員會任期自本次會議起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。

　　相關人員簡歷見附件。

　　三、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于聘任公司總經理的議案》。同意聘任姜天武先生擔任公司總經理職務。任期三年。

　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員的議案》。經董事長兼總經理姜天武先生提名，同意聘任李菁、張愛純、李軍為公司副總經理;聘任彭衛(wèi)國先生為公司財務總監(jiān)。任期三年。相關簡歷見附件。

　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于聘任第三屆董事會秘書的議案》。同意聘任李軍先生為公司第三屆董事會秘書。

　　任期自本次會議起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。相關簡歷見附件。

　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《股份公司關于聘任證券事務代表的議案》。同意聘任吳文文先生為公司證券事務代表。任期自本次會議起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。相關簡歷見附件。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　2012年6月28日