本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)仲黎先生提交的書面辭職報(bào)告，仲黎先生因個人原因請求辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效，仲黎先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)后將不在公司繼續(xù)任職。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)，仲黎先生的辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。
　　公司對仲黎先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
　　特此公告！
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
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　　羅萊家紡股份有限公司
　　第二屆董事會第十九次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十九次會議通知經(jīng)董事長簽發(fā)于２０１２年５月７日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于２０１２年５月１７日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會議于２０１２年５月１７日上午９點(diǎn)在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應(yīng)參會董事１１人，實(shí)際參會董事１１人，其中５名董事以現(xiàn)場方式參加，６名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過如下議案：
　　一、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》，表決結(jié)果：１１票贊成、０ 票反對、０ 票棄權(quán)。
　　會議同意對現(xiàn)行章程的部分條例進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容詳見附件一。
　　本議案需提交公司股東大會審議，將提交最近一次股東大會審議。
　　修改后的《公司章程》及其附件《董事會議事規(guī)則》草案登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網(wǎng)。
　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》，表決結(jié)果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權(quán)。
　　會議根據(jù)公司審計(jì)委員會的提名，聘任謝樹彬先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時(shí)止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件二。
　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權(quán)。
　　會議根據(jù)總裁薛偉斌的提名，提名委員會審核，聘任田霖先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時(shí)止。獨(dú)立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見，其具體內(nèi)容登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網(wǎng)。
　　田霖先生的簡歷見附件二。
　　四、備查文件
　　１、第二屆董事會第十九次會議決議
　�。�、獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見
　　特此公告
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　�。玻埃保材辏翟拢保溉�
　　附件一：
　　附件二：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師、會計(jì)師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財(cái)務(wù)主管；信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員；２００９年起任本公司審計(jì)部審計(jì)專員、主管，現(xiàn)任本公司審計(jì)部經(jīng)理。
　　謝樹彬不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。
　　田霖先生簡歷：
　　田霖先生，男，１９７５年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。１９９８年起歷任國瑞稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專員、咨詢顧問；香港自然美國際事業(yè)集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)主管；西班牙西蒙電氣（中國）審稽部審計(jì)經(jīng)理；羅萊家紡股份有限公司審計(jì)總監(jiān)。
　　田霖不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　田霖沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）前任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人田霖先生因內(nèi)部工作變動，向董事會提交書面辭呈，申請辭去內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，同意田霖先生的辭職請求，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。董事會對田霖在擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人期間作出的貢獻(xiàn)表示感謝。由公司董事會審計(jì)委員會提名，經(jīng)２０１２年５月１７日第二屆董事會第十九次會議審議通過，同意改聘謝樹彬先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件。
　　特此公告。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　�。玻埃保材辏翟拢保溉�
　　附件：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師、會計(jì)師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財(cái)務(wù)主管；信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員；２００９年起任本公司審計(jì)部審計(jì)專員、主管，現(xiàn)任本公司審計(jì)部經(jīng)理。
　　謝樹彬與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。