證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡公告編號(hào)：2011-027

羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì)

第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2011年12月1日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會(huì)議的董事均于2011年12月7日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會(huì)議于2011年12月7日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長薛偉成先生主持。會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。全體董事審議并以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。贊成票：11票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。議案主要內(nèi)容：

根據(jù)總裁薛偉斌先生的提名，經(jīng)提名委員會(huì)審議通過，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)決議聘任至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。王梁先生簡歷見附件。

獨(dú)立董事對(duì)本次公司聘任高管人員發(fā)表了"同意"意見，其具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分"直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目"實(shí)施地點(diǎn)的議案》。贊成票：11票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。議案主要內(nèi)容：

新增寧波、武漢、北京為"直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目"實(shí)施地點(diǎn)。

獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了"同意"意見，其具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司董事會(huì)

2011年12月8日

附：王梁先生簡歷

1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1995年起歷任南通愛德士鞋業(yè)報(bào)關(guān)員、上海羅萊家用紡織品有限公司片區(qū)經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售服務(wù)部經(jīng)理、羅萊家紡股份有限公司商務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任渠道部總監(jiān)。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。王梁持有南通眾邦投資管理有限公司3%股份。王梁與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

王梁先生沒有受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。沒有《公司法》第147條規(guī)定的情形。

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡公告編號(hào)：2011-028

羅萊家紡股份有限公司關(guān)于

調(diào)整部分直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

本公司首次公開發(fā)行股票共募集資金95，331.6萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為90，713.30元。直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）是本公司募集資金實(shí)施項(xiàng)目之一，募集資金主要用于購買和租賃店鋪及配套流動(dòng)資金。

2010年4月22日本公司召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調(diào)整（詳見本公司2010-018號(hào)公告）。

2011年12月7日，本公司召開第二屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過增加寧波、武漢、北京為本項(xiàng)目實(shí)施城市。

二、直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整的原因

由于本項(xiàng)目籌劃、核準(zhǔn)、募集資金到位、實(shí)際投入等環(huán)節(jié)時(shí)間跨度較長，在此期間市場環(huán)境發(fā)生了一定的變化，加之城市網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，公司原定的部分實(shí)施城市中符合開店標(biāo)準(zhǔn)的商鋪在價(jià)格或者環(huán)境上發(fā)生了重大變化。調(diào)整部分實(shí)施地點(diǎn)有利于本項(xiàng)目更好地適應(yīng)市場環(huán)境變化，選擇具有更大戰(zhàn)略意義的店鋪資源，以求創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，更為合理、有效地配置募集資金的使用。

三、直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整的具體內(nèi)容

《招股說明書》披露在如下城市以購買或租賃方式設(shè)立136家店鋪：上海、青島、重慶、昆明、深圳、長沙、鄭州、西安， 根據(jù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃和營銷網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀，還將在其他省會(huì)級(jí)城市建設(shè)3個(gè)直營市場。

2010年4月22 日本公司召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，該次會(huì)議對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整主要根據(jù)城市的發(fā)展情況和在談店鋪的情況，有重點(diǎn)的選擇增加一些省會(huì)城市和地級(jí)城市，具體的原則主要為以下幾點(diǎn)：

1、經(jīng)濟(jì)情況較好的省會(huì)城市；

2、對(duì)于本公司在該地區(qū)的發(fā)展有較大戰(zhàn)略意義的城市；

3、目前本公司已經(jīng)有項(xiàng)目在談，且成功的可能性較大的城市。

該次增加實(shí)施的地點(diǎn)為：南寧、柳州、桂林、清遠(yuǎn)、佛山、肇慶、東莞、漳州、泉州、臨沂、大連、濰坊。

基于上述原則本次再增加寧波、武漢、北京三個(gè)城市為本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

上述調(diào)整僅改變了本項(xiàng)目的部分實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。

四、直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整所存在的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策以及對(duì)本公司的影響

本次調(diào)整僅改變了本項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)本公司實(shí)施該項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響。本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與本公司在《招股說明書》中所提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。

本次調(diào)整將導(dǎo)致本項(xiàng)目所涉及的部分實(shí)施費(fèi)用變化，如果由此造成本項(xiàng)目的募集資金不足，本公司將以自有資金補(bǔ)足差額部分。

五、本公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整的獨(dú)立意見本公司獨(dú)立董事就部分調(diào)整營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事宜獨(dú)立發(fā)表了以下意見：

公司對(duì)直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司原來確定的本項(xiàng)目實(shí)施地中符合公司開店標(biāo)準(zhǔn)的商鋪在價(jià)格或者商鋪環(huán)境上發(fā)生了變化。此次調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。

公司董事會(huì)已經(jīng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，董事會(huì)的意見是科學(xué)、謹(jǐn)慎、客觀的，我們同意上述調(diào)整。

六、本公司保薦人意見

本公司保薦人關(guān)于對(duì)直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整出具了以下保薦意見：

羅萊家紡關(guān)于調(diào)整部分直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，已經(jīng)羅萊家紡董事會(huì)審議通過，并由公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，本次連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整僅僅擴(kuò)大了項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，本次直營項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)的增加不會(huì)對(duì)直營項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機(jī)構(gòu)同意羅萊家紡實(shí)施該事項(xiàng)。

八、備查文件

1、本公司第二屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議

2、本公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整的獨(dú)立意見

3、本公司保薦人的保薦意見

特此公告

羅萊家紡股份有限公司

董 事 會(huì)

2011年12月8日